Les États-Unis poursuivent un "mélangeur" ​​crypto pour récupérer une amende gouvernementale de 60 millions de dollars

(Reuters) – Le ministère américain de la Justice a poursuivi mercredi le fondateur inculpé d'un "mélangeur" ​​de crypto-monnaie pour récupérer une amende civile de 60 millions de dollars qui lui avait été infligée en 2020 par les régulateurs financiers américains pour des manquements présumés à maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent .

Le procès a été intenté à Washington, DC, devant un tribunal fédéral contre Larry Harmon de l'Ohio qui dirigeait un "mélangeur" ​​ou "gobelet" de crypto-monnaie appelé Helix, un service d'anonymisation qui, selon les autorités américaines, pouvait envoyer de la monnaie virtuelle d'une manière qui dissimulait la source ou propriétaire.

Le Financial Crimes Enforcement Network, un bureau du département du Trésor américain, a imposé en octobre 2020 un paiement civil de 60 millions de dollars à Harmon pour des violations présumées de la loi fédérale sur le secret bancaire (BSA). FinCEN, comme le bureau est connu, a allégué qu'Harmon exploitait une entreprise de transfert d'argent sans licence en relation avec Helix.

L'année dernière, Harmon a plaidé coupable à une accusation de complot de blanchiment d'argent devant le tribunal de district américain du district de Columbia. Il n'a pas été condamné.

Charles Flood de Houston's Flood & Flood, un avocat de Harmon dans l'affaire pénale, n'a pas immédiatement répondu à un message sollicitant des commentaires jeudi.

Dans les documents déposés au tribunal dans l'affaire pénale, Flood a déclaré: "Harmon n'a jamais cherché à enfreindre la loi et s'il avait su en 2014 que l'utilisation d'un gobelet bitcoin était illégale, il ne l'aurait jamais fait."

Un porte-parole du bureau du procureur américain du district de Columbia a refusé de commenter. Un représentant du FinCEN n'a pas immédiatement répondu à un message sollicitant des commentaires.

Dans une déclaration en 2020, le FinCEN a déclaré que son "enquête a démontré que M. Harmon avait délibérément ignoré ses obligations en vertu de la BSA et mis en œuvre des pratiques qui permettaient à Helix de contourner les exigences de la BSA".

Le FinCEN a déclaré qu'Harmon n'avait pas "collecté et vérifié les noms, adresses et autres identifiants des clients" sur plus de 1,2 million de transactions en bitcoins de juin 2014 à décembre 2017, évaluées à l'époque à 300 millions de dollars.

Dans l'affaire pénale, Harmon a accepté une ordonnance de restitution de 311 000 $, selon les archives judiciaires. Les autorités ont saisi divers "portefeuilles" bitcoins à Harmon dans le cadre de l'enquête criminelle.

La condamnation d'Harmon a été reportée, en attendant la coopération avec les États-Unis qui, selon le gouvernement le mois dernier, "reste active et en cours".

L'affaire est United States v. Larry D. Harmon (d/b/a Helix), US District Court for the District of Columbia, No. 1:22-cv-03203.

Pour les États-Unis : Brian Hudak du bureau du procureur américain

Pour Harmon : Pas encore d'apparition

En savoir plus:

Comment le géant de la cryptographie Binance est devenu une plaque tournante pour les pirates, les fraudeurs et les trafiquants de drogue

L'échange de crypto Bittrex paiera une amende de 29 millions de dollars au département du Trésor américain

Application de la crypto-monnaie et de la lutte contre le blanchiment d'argent

Le ministère américain de la justice lance de nouvelles initiatives sur les crypto-monnaies et les hacks des sous-traitants

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.